四川在线遂宁频道消息(记者 蒋诗逸)7月30日，记者从遂宁市公安局获悉，经过民警连续侦查，一举破获了一起因“要债”牵出的亿元大案。

上门催债种种疑点引民警怀疑

2018年11月20日，遂宁市公安局大英分局象山派出所接到刘某报警：有人到他家中威胁他。民警到现场，发现5名可疑人员正在刘某家中催债。他们声称刘某欠了他们20万元钱。20万元对农村家庭来说不是小数，催债的5人凶神恶煞，种种疑点引起了民警的怀疑。

在民警的询问下，几人说是在网上产生的借贷关系。派出所民警迅速将情况反馈给网安大队，网安大队对几人进行了询问。

讨账的人说，他们在网上做推广服务，劳务费打进了刘某的银行卡;刘某却说什么也不知道。但是，刘某一句无心的话引起了民警的高度注意。“我就是卖了张卡给他们!”刘某如此说。

网络，银行卡，如此敏感的词汇，让网安大队民警对几人的身份越来越怀疑。民警在对讨账领头人张某进行检查时，从他手机里发现了大量他人身份证、银行卡等照片。张某支支吾吾说不清这些东西的来源和用途，在民警的审讯下，张某最终交代出，自己通过网络收购银行卡套件，再转手卖给别人的犯罪行为。同时，张某还交代，自己有一个上线，杨某华，目前在成都。

雷霆出击牵出亿元大案

网安大队对该团伙贩卖信用卡进行了深入追查，一个庞大的倒卖信用卡团伙逐渐浮出水面。初步查找，该团伙以嫌疑人杨某华为首，在网上以高薪招聘兼职办理银行卡套件为幌子，实则倒卖信用卡，为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供支持。

鉴于案情重大，大英公安多次组织专题研究，成立了网安、刑侦、治安等多警种参与的联合专案组。专案组运用现代化侦查手段，逐步掌握了犯罪团伙组织结构、人员分布、上下层级、交易方式、暂住地等关键信息。在全面掌握该犯罪团伙的大量犯罪事实后，结合前期研判情况，专案组确定了犯罪嫌疑人的可能藏身地点，随即开展抓捕工作。2018年12月至2019年5月，历时五个半月，专案组成员辗转重庆、山东、福建、辽宁、成都等地，将犯罪嫌疑人杨某华等11名团伙骨干成员抓获归案。

由于犯罪嫌疑人大多有犯罪前科，反侦查意识强，熟悉公安机关的审讯技巧和方法。杨某华到案后，避重就轻拒不承认其贩卖银行卡的犯罪事实。专案组随即调整工作策略，强化证据支撑，在强大的心理攻势和铁一般的事实面前，犯罪嫌疑人杨某华如实交待了自己的犯罪事实。同时，交待了专案组未掌握的3个上线团伙。

2018年7月以来，犯罪嫌疑人杨某华通过互联网发布招聘兼职广告，招聘犯罪嫌疑人张某某、何某等5人为下线。5人分工协作，由嫌疑人何某等人在成都一些大学校园内，诱骗学生办理银行卡套件，高价贩卖给他人用于诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动，并从中获利。

目前，该案抓获犯罪嫌疑人12名(其中台湾籍1人)，查实办理的银行卡879套(扣押124 套)，电脑3台，手机11部，串并全国诈骗案件474件(涉及26省75市)，涉案金额1.65亿余元，冻结资金163.7万元。在查实的879套银行卡中，有400余套涉及全国各地电信诈骗案1000余件，涉及金额1.65亿。此案的侦破从源头上斩断了一条为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助的银行卡供应链，压缩了电信诈骗犯罪空间。